第317章 隱密線索(2 / 2)

官場先鋒 岑寨散人 1063 字 2020-07-04

方晟還聯想到一個細節:周小容曾說過周軍威對於是否出面找肖挺有過猶豫,他希望把這個寶貴機會用在最關鍵的時候。

什么是最關鍵時候?也許周軍威擔心有朝一日會被有關部門追查到。

再回想當初碧海審計廳對財政廳進行審計,周軍威惶惶不可終日,竟默許女兒嫁給狄克銀,犧牲終身幸福來換取躲過一劫,可想而知他留下的痕跡有多嚴重。

隔了會兒方晟恢復鎮定,重新坐下來問:

「從蘇特到周軍威再到洗錢網絡,這個推斷很有跳躍性,說說你的理由。」

芮芸有備而來,當然已經形成完整的思路,當下侃侃道:「第一,蘇特洗錢早已名聲在外,一建跟它合作時其理財顧問就吹噓業務覆蓋附近六個省,年吞吐量達到四千多億,正因為它盤子太大了,如同華爾街一樣大到不能倒,有關方面為避免引起金融市場動盪和資金連鎖反應,一再遲疑,不敢輕易動手;第二,我查過聚業公司所有賬務往來,蘇特相當於一個蓄水池,把碧海那邊所有資金匯集起來打到梧湘這邊,通過碧海銀行的同學私下了解,這些錢轉入前經過若干道手續根本查不清來源,這樣的資金流動就叫洗錢;第三辦理轉股手續時我單獨跟狄克銀閑聊,他透露這筆錢是狄宗平的『私房錢』,一直發愁如何處置,後來周軍威主動上門承諾幫忙洗白,只收很小比例的費用,狄宗平向來信任周軍威的能力和信用,就把錢委托給他打理,」說到這里她故意停頓一下,道,「我特意詢問時間,那是周小容與狄克銀已經辦理離婚手續之後,可見這不是親家之間相互幫忙,純屬招攬業務!」

方晟臉色愈發沉重,問道:「周小容在其中扮演什么角色,代理人?洗錢網絡重要骨干?」

「目前無法斷定,不過小容……其實不太懂財務,交通工程也是外行,我看不出蘇特放心讓她主持這么大工程的理由,除非,」她看了看方晟的臉色,「認為小容吃定了您……」

方晟憤憤一拍椅背,起身在屋里兜圈子。他意識到這件事非常復雜,非常麻煩,而上次范曉靈隱晦的提醒背後或許聽到什么風聲。確實,交通工程和房地產由於體量大、資金發生頻繁,已被多路規模龐大的灰色資金盯上,尤其成為洗錢重災區,就算方晟自己,不也把趙堯堯賺來的錢投到房產市場消化嗎?

然而周小容八成不明白這些錯綜復雜的內情,就算掰開來一層層講解她還是不懂,她是純正的理科生,經濟金融方面一竅不通,本來就不該跑到梧湘淌這潭渾水!

「你覺得下一步應該怎么辦?」他停下來問。

「當初巨隆和聚業之間有道隔離牆,即兩個公司不直接發生資金往來,而是通過第三方公司劃轉,即使查下來肯定涉及不到巨隆,同時巨隆在梧湘是獨立法人,跟牧總那邊更沒有關系,這一點請方書記放心。」

「周小容那邊呢,會不會追查到周軍威?」

這是方晟最關心的問題。