第464章 國際洗錢集團(1 / 2)

無敵奶爸 步槍 1263 字 2022-07-16

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詹天琪愣怔了一下,看了看胡文兵,才把目光移到李麥那里去,她很奇怪,李麥在這個時候急匆匆地跑過來突然問起國際洗錢集團的事情來。

戰場上,李麥和胡文兵都是老手,但是商場上,他們在詹天琪面前,基本等同於小白。前前後後,詹天琪算是在商場上浸淫了十年的時間。一些灰色地帶以及非常規的擦法律邊兒的事情,她再清楚不過了。

這也是李麥第一個想到向詹天琪咨詢的原因。

「你,你要用這樣的機構?」詹天琪猶豫了一下,問。她以為李麥需要把某些錢洗一下。

搖了搖頭,李麥說,「第一小學中毒事件是環球兒童基金的慰問造成的,我的人在追查過期食品源頭的時候,發現了環球兒童基金的一些黑幕,涉及到國際洗錢集團。」

詹天琪恍然,想了想,組織了一下語言,說道,「國際洗錢集團實際上是對專門從事洗錢業務的機構的統稱,因為他們的交易活動一個程序下來通常活躍在好幾個國家,所以稱國際洗錢集團。」

「但是有區別。」

停頓了一下,詹天琪話鋒一轉,說,「一種是人們常說的灰色地帶,就是活動大致是處於法律的框架之內,但是通過鑽空子或者一些技術手段~一~本~讀~小說 ybdu..、人脈關系繞過法律界線,從而達到表面合法的洗錢行為。另一種就是完完全全非法的,這種機構通常有黑色背景,也是各國警方嚴厲打擊的對象。」

李麥若有所思,問道,「你以前接觸過第一種?」

「呃。」詹天琪猶豫了一下,點頭,「生意做到一定程度,是免不了的。以前供職的幾家公司都或多或少有過這樣的活動,放一筆錢到境外轉一圈再回來。老板們覺得那樣揣在口袋里比較踏實。」

「掙的是黑心錢才需要這么做。」胡文兵插了一句。

詹天琪沒說什么,因為胡文兵說得對,但是見得多了,也就麻木了,只能要求自己做好。

「照你看,你覺得環球兒童基金背後的人,是屬於哪一種?」李麥問。

思索了一下,詹天琪說,「第一種的可能性比較大。」

「為什么?」

詹天琪分析著說,「環球兒童基金是全球性的慈善機構,是非盈利性質的組織。他們所有的開支都源自於來自全球的捐款。這個組織在聯合國都是有位置的。這樣的一個組織,很難想象被黑社會那樣的人控制。」

皺了皺眉,詹天琪說,「但也存在這個可能性。只是,如果是屬於第二種情況,那么事情好像就蠻大的了。」

胡文兵干脆利落地一針見血地說,「假若環球兒童基金背後的黑手是國際犯罪集團,那么聯合國一部分相關人等肯定被拉下水了。」

無意識地搖了搖頭,李麥說,「不值得大驚小怪,聯合國下面的那些機構的丑聞還少嗎?他們也是人,也會有貪欲。」

「李麥,環球兒童基金涉嫌洗錢,這是一個很可怕的推論,你有證據嗎?」詹天琪嚴肅地說。

淡淡地笑了笑,李麥說,「對於一個影響著全球三千萬兒童健康成長的基金會來說,涉嫌洗錢的確很可怕。顯然我不會無緣無故做出這樣的判斷。」

頓了頓,李麥說,「現在的事實是,環球兒童基金肯定有問題。而現在的問題是,我應該不應該管這個事情。」

胡文兵和詹天琪對視一眼,彼此都明白對方在想什么,胡文兵點點頭對詹天琪說,「麥子要管,就一定會管一個水落石出的,而且會非常快。」